Главная > Новини / Економіка та фінанси > В Швейцарии заблокировали 60 млн франков по делу о хищении средств "Нафтогаза"
В Швейцарии заблокировали 60 млн франков по делу о хищении средств "Нафтогаза"2-07-2019, 11:30 |
|
Швейцарская прокуратура расследует дело по подозрению в отмывании денег, вероятно, украденных у "Нафтогаза Украины". В банках страны в рамках этого дела заблокированы 60 млн франков, выведенных из Украины. "Федеральная прокуратура Швейцарии отмечает, что на данный момент в деле двое подозреваемых, оба - граждане Украины. Одного из них подозревают в отмывании средств, второго - в соучастии в отмывании", - пишет издание.Отмечается, что информацию о деле по подозрению в отмывании средств "Нафтогаза" Федеральная прокуратура предоставила, отвечая на запрос о судьбе средств на счетах оффшорной компании с Британских Виргинских островов, которую Генеральная прокуратура Украины считает подконтрольной народному депутату Евгению Бакулину. По данным следствия, на швейцарский счет этой компании были выведены 25 млн долларов в период, когда Бакулин был главой "Нафтогаза" (2010-2014 годы). Номинальным бенефициаром компании, по этим же данным, выступает дочь экс-главы госкомпании. Весной 2018 Бакулина было объявлено в розыск. Его подозревают в присвоении и растрате имущества, участии в преступной организации и отмывании денег преступного происхождения. Напомним, что прокуратура Австрии расследует уголовное дело по подозрению в отмывании денег через частный австрийский банк - Meinl Bank. В деле фигурируют также граждане Украины.
Вернуться назад |