Предприятием осуществлялся ввоз на территорию Украины товаров (одежда, обувь) под видом гуманитарной помощи без уплаты таможенных платежей и налога на добавленную стоимость.
В дальнейшем, ввезенные товары под видом гуманитарной помощи транспортировались в Одесскую область, после чего реализовывались в сети магазинов розничной торговли населению за наличные средства. Такая реализация осуществлялась без отображения в налоговой и бухгалтерской отчетности предприятия.
В результате таких противоправных действий в государственный бюджет не поступили налоги в значительных размерах.
В рамках проведения досудебного расследования по криминальному производству сотрудниками налоговой милиции Одесской области проведено 7 санкционированных обысков, в ходе которых были изъяты документы бухгалтерского и налогового учета, денежные средства и товарно-материальные ценности на общую сумму свыше 350 тыс. грн., рассказали в пресс-службе Главного управления ГФС в Одесской области.
