Сотрудниками налоговой милиции в Одесской области расследуется уголовное производство по ч.5 ст.191 УК Украины по факту нарушения действующего законодательства должностными лицами предприятия, которое осуществляет деятельность в сфере строительства жилых и нежилых зданий.
Установлено, что должностными лицами предприятия заключены договоры относительно строительства и капитального ремонта объектов, которые принадлежат государственному учреждению.Однако, с целью занижения объекта налогообложения и присвоения государственных средств предприятием были заключены договоры субподряда относительно выполнения ремонтных работ и договоров на приобретение строительных материалов с фирмами, имеющими признаки фиктивности. В дальнейшем полученные государственные средства были перечислены на счета этих фирм.
Таким образом, служебные лица предприятия – фигуранта уголовного производства, злоупотребляя своим служебным положением, незаконно завладели государственными средствами в размере 2 749 600 грн.
В рамках расследования проведено 5 обысков в офисных помещениях и автомобилях фигурантов производства.
В результате обысков выявлено и изъято 12,7 тыс. долл. США, 50 евро, 33 тыс. грн. денежной наличностью, компьютерную технику, магнитные носители информации и финансово – бухгалтерскую документацию. Всего ориентировочная стоимость изъятых товарно - материальных ценностей составляет 319 тыс. грн.
Продолжаются следственные действия по установлению круга лиц, причастных к совершению уголовного правонарушения.
