Силовики в Одессе "накрыли" очередной "конверт"

В Одессе пресечена деятельность «конвертационного центра» с ежемесячным оборотом более 30 млн грн. Прокуратурой Одесской области совместно с управлением СБУ в области пресечена деятельность конвертационного центра. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области, через центр проводились фиктивные действия со счетами, в частности, средства выводились за пределы Украины и осуществлялись нелегальные валютные операции. Ежемесячный оборот проконвертированных средств составил более 30 млн грн.

В рамках уголовного производства проведен ряд обысков офисных помещений и жилых помещений. В ходе обысков обнаружены и изъяты печати фиктивных предприятий, финансово-хозяйственную документацию и почти 4 млн грн. Кроме того, наложен арест на счета предприятий, имеющих отношение к указанным финансовых сделок. Сейчас досудебное расследование уголовного производства продолжается.