Главная > Перша шпальта / Новини > Одесскую "Книжку" "тряхнули" на 10 миллионов гривен
Одесскую "Книжку" "тряхнули" на 10 миллионов гривен29-02-2016, 18:00 |
Следственные действия на территории рынка начаты следственным управлением Главного управления Государственной фискальной службы (ГФС) в Одесской области совместно с работниками СБУ в Одесской области на основании постановления следственного судьи Приморского районного суда г. Одессы. Отрабатываются незаконные конвертационные валютообменные операции, проверяются факты легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансирование терроризма, проверяется причастность и заговор должностных лиц банковских учреждений при осуществлении финансовых операций, связанных с выводом денежных средств за границу. Как результат, из теневого обращения изъято иностранной валюты на сумму свыше 10 млн. грн. Следственные действия продолжаются, отметили в пресс-службе Главного управления ГФС в Одесской области. Вернуться назад |