Следственные действия на территории рынка начаты следственным управлением Главного управления Государственной фискальной службы (ГФС) в Одесской области совместно с работниками СБУ в Одесской области на основании постановления следственного судьи Приморского районного суда г. Одессы.
Отрабатываются незаконные конвертационные валютообменные операции, проверяются факты легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансирование терроризма, проверяется причастность и заговор должностных лиц банковских учреждений при осуществлении финансовых операций, связанных с выводом денежных средств за границу.
Как результат, из теневого обращения изъято иностранной валюты на сумму свыше 10 млн. грн.
Следственные действия продолжаются, отметили в пресс-службе Главного управления ГФС в Одесской области.
