Сегодня, 21 февраля, правоохранители задержали в Одессе двух подозреваемых в создании и деятельности фальшивого представительства американской компании Tesla Motors Inc. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.
В частности, с целью осуществления мошеннической деятельности злоумышленники зарегистрировали в Киеве предприятия ООО «Тесла Групп Украина» и ООО «Насдак Групп Украина», а также создали специальный сайт, на котором разместили информацию о продаже ценных бумаг якобы корпорации Tesla.
Однако, по данным следствия, на самом деле подозреваемые даже не имели лицензии на осуществление деятельности на фондовом рынке, так что никаких сделок с ценными бумагами они не проводили. А денежные средства, полученные от граждан, присваивали себе.
Таким образом одному из заявителей был нанесен ущерб на сумму $120 тыс.
Открыто уголовное производство по статьям «мошенничество» и «отмывание средств» уголовного кодекса, по которым злоумышленникам в случае доказательства их вины грозит до 12 лет лишения свободы.
Прокуратура Киева просит всех, кто пострадал от мошеннических действий должностных лиц ООО «Тесла Групп Украина» и ООО «Насдак Групп Украина», обратиться с соответствующими заявлениями в правоохранительные органы.
