Сотрудники Бюро экономической безопасности Украины совместно с СБУ провели 30 обысков в административных помещениях Государственной таможенной службы Украины, Одесской таможни и таможенных постах «Черноморск-порт», «Южный порт», «Одесса-порт» ГТС и по месту жительства должностных лиц Гостаможслужбы, передает УНН со ссылкой на БЭБ.
По результатам обысков изъяты черновые записи, компьютерная техника, мобильные телефоны, подтверждающие таможенное оформление и отправку зерновых культур. Также изъяты документы, которые могут свидетельствовать об осведомленности должностных лиц относительно предприятий с признаками рискованности среди экспортеров зерна.
Обыски проводились в рамках расследования масштабной схемы по уклонению от уплаты налога в особо крупных размерах при экспорте зерна. Детективы БЭБ установили причастность к схемному экспорту более 370 частных субъектов хозяйствования и работников Гостаможслужбы.
По данным БЭБ, предприниматели скупали зерновые у частных фермеров, сельхозпредприятий и крупных агрохолдингов. В дальнейшем продукцию перепродавали через несколько компаний с признаками рискованности и после этого отправляли на экспорт. В частности, предприниматели, в период августа-сентября 2022 года, вывезли более 1 млн тонн зерновых сомнительного происхождения через мощности зерновых терминалов в Черноморском, Южном и Одесском портах.
Общие ориентировочные убытки за 2022 год, при условии недекларирования дохода от упомянутых экспортных операций в виде неуплаты налогов, аналитики БЭБ оценивают в 5,2 млрд грн.
Сейчас сотрудники БЭБ анализируют деятельность рисковых субъектов хозяйствования, от которых осуществлялось документальное оформление зерновых культур, устанавливают полный круг лиц, причастных к противоправной деятельности и должностных лиц ГТС, способствовавших вывозу зерновых культур предприятиями. Принимаются меры по привлечению их к уголовной ответственности и возмещению нанесенного государству ущерба.
Досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) осуществляют детективы Главного подразделения детективов БЭБ при процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора в сотрудничестве с сотрудниками Службы безопасности Украины.
