Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура раскрыли новые детали спецоперации "Форест Гамп". По версии следствия, группа при участии высокопоставленного лица Офиса президента, бывшего народного депутата и руководителей государственного банка организовала легализацию 150 млн грн наличных для внесения залога за одного из фигурантов дела "Мидас".
О начале масштабной операции НАБУ и САП сообщили утром 19 августа. Сначала Бюро отметило лишь, что разоблачает преступную организацию, которая, по данным следствия, действовала под руководством действующего и бывшего народных депутатов при участии высокопоставленных лиц Офиса президента и других лиц.
Народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что следственные действия проводятся у заместителя руководителя ОП Ирины Мудрой. Ярослав Железняк сообщал о следственных действиях, связанных с народным депутатом и застройщиком Вадимом Столаром. ZN.UA также писало, что в материалах фигурируют бывший народный депутат Максим Микитась, должностные лица Министерства юстиции и представители государственного Sense Bank.
НАБУ официально не назвало всех фигурантов операции по фамилиям, поэтому информация о конкретных лицах, которую обнародовали депутаты и медиа, на данный момент требует отдельного разграничения с официально установленными следствием обстоятельствами.
НАБУ раскрыло суть операции "Форест Гамп"
Впоследствии Бюро обнародовало развернутое видео операции "Форест Гамп" с записями разговоров и объяснением версии следствия.
НАБУ заявило, что группа организовала и обеспечила легализацию средств, которые, по данным детективов, были получены преступным путем. Речь идет о 150 млн грн наличными, которые через счета ряда компаний должны были быть введены в легальный оборот и использованы для внесения залога за одного из участников преступной организации по делу "Мидас".
В самом видео НАБУ не называет участников группы по именам, однако указывает их должности: заместитель руководителя Офиса президента, бывший народный депутат, глава правления государственного банка, глава его наблюдательного совета и другие лица.
По версии Бюро, для реализации плана группа использовала государственный банк и счета подконтрольных предприятий. НАБУ утверждает, что в начале июня организаторы получили фактический контроль над банком, после чего могли использовать его для проведения необходимых операций.
Из обнародованных ранее народными депутатами процессуальных материалов следует, что речь идет о Sense Bank. Алексей Гончаренко также опубликовал фрагмент документа, в котором следствие утверждает, что неустановленные лица из Офиса президента якобы поставили перед Ириной Мудрой задачу взять государственный банк под контроль ОП.
В деле фигурирует Sense Bank и залог за Галущенко
Отдельный крупный эпизод операции "Форест Гамп" касается государственного Sense Bank и 150 млн грн залога за фигуранта дела "Мидас". По версии НАБУ, для легализации средств участники схемы использовали государственный банк, счета подконтрольных компаний и конвертационные центры.
В новом видео Бюро утверждает, что в начале июня организаторы схемы получили фактический контроль над банком. На оперативных записях также обсуждается проведение крупных платежей и возможный механизм обхода финансового мониторинга через временное "окно", во время которого операция могла пройти без ручной проверки.
НАБУ не называет в видео всех участников по фамилиям. В то же время в процессуальных документах, которые обнародовали народные депутаты, в этом эпизоде фигурируют должностные лица Офиса президента и руководители Sense Bank, а внесение средств связывают с залогом за бывшего министра энергетики и юстиции Германа Галущенко.
Курс Украины детально разобрал схему с Sense Bank, движение средств на залог, роль компаний-посредников и то, как, по версии следствия, могли пытаться обойти банковский финансовый мониторинг.
НАБУ заявило о попытках продвигать подконтрольных людей
Новые записи раскрывают еще одно направление расследования, которое непосредственно не касается залога.
НАБУ заявило, что детективы зафиксировали факты возможного вмешательства с целью продвижения подконтрольных людей в Бюро и другие правоохранительные и государственные органы.
На одном из фрагментов собеседники обсуждают выборы в Совет общественного контроля при НАБУ и возможность мобилизовать голоса в поддержку определенных кандидатов.
Далее звучит обсуждение необходимости создания собственного "кадрового резерва" из людей, которых можно было бы продвигать на должности в государственных структурах. Среди органов в разговорах упоминаются Бюро экономической безопасности, таможня и Агентство по розыску и менеджменту активов.
НАБУ подает эти фрагменты как материалы, полученные во время расследования. В то же время Бюро обнародовало лишь часть записей, поэтому полный контекст каждого из разговоров остается неизвестным.
Во время обысков нашли план коммуникации вокруг ВСК
Еще одним эпизодом операции стала находка во время обысков документа под названием "Точка перелома дискуссии об антикоррупционной инфраструктуре. Антикризисный план".
Как сообщило НАБУ, документ содержит конкретные коммуникационные шаги и месседжи относительно публичной ситуации вокруг деятельности Временной следственной комиссии Верховной Рады.
Среди предложенных каналов коммуникации в документе упоминаются Telegram, Facebook, X, LinkedIn, телевидение, ток-шоу, украинские и международные медиа. В частности, названы "Украинская правда", NV, Liga.net, LB.ua, Politico, Euractiv, Financial Times и The Economist, а также антикоррупционные организации и медиапроекты.
В плане предлагалось позиционировать работу ВСК как "аудит, а не атаку", подавать информацию частями и подчеркивать сотрудничество между институциями.
Главе ВСК Сергею Власенко отводилась роль основного публичного коммуникатора. Другие члены комиссии должны были демонстрировать политический плюрализм, а эксперты и общественные организации - выступать как "нейтральные голоса".
Отдельно авторы документа рекомендовали не выводить президента и правительство "на передовую линию" коммуникации. Среди ожидаемых результатов отмечалось позиционирование ВСК как "центрального органа доверия" и создание у международных партнеров впечатления системного и контролируемого процесса.
НАБУ пока не сообщило, кто именно создал этот документ, кому он принадлежал и для кого был подготовлен. Его обнаружение во время обыска также само по себе не доказывает, что описанные в плане действия были реализованы или что упомянутые в нем медиа или общественные организации знали о существовании документа.
Следствие продолжается
Обнародованные материалы значительно расширили первоначальную информацию об операции "Форест Гамп". Теперь следствие заявляет не только об участии народных депутатов и должностных лиц Офиса президента, но и о схеме легализации 150 млн грн, использовании государственного банка, возможном обходе финансового мониторинга и попытках сформировать сеть влияния в государственных органах.
В то же время часть имен на данный момент известна лишь из сообщений народных депутатов и источников медиа. НАБУ не обнародовало полный перечень подозреваемых и не идентифицировало всех участников записанных разговоров.
Виновность конкретных лиц может быть установлена только обвинительным приговором суда.
