Версия для печати > Полбагажника пачек из евро: БЭБ обнаружило "черную кассу" поставщика продуктов для Минобороны (фото)

Правоохранители из Бюро экономической безопасности обнаружили "черную кассу" поставщика продуктов для Минобороны.

"В рамках расследования уголовного производства по уклонению от уплаты налогов группой компаний-поставщиков продуктов для Минобороны детективы Бюро экономической безопасности в Киевской области выявили и изъяли более 4,7 млн евро неучтенных наличных", — говорится в сообщении.

Средства перевозила бухгалтер компании в багажнике автомобиля. Пачки евро заняли чуть ли не пол багажника авто. Происхождение денег женщина объяснить не смогла. Фото: Бюро экономической безопасности Украины.

Изъятые деньги

Попытку вывезти и скрыть "черную" кассу детективы разоблачили во время следственных мероприятий. Решается вопрос о наложении ареста на изъятые средства.

Детали коррупционной схемы

БЭБ не называет поставщика Министерства обороны. Только отмечается, что в течение 2022-2023 годов компания поставила в адрес Минобороны продукты на сумму 14,5 млрд грн по НДС. При этом ее должностные лица документально оформили ряд бестоварных операций по приобретению и поставке продуктов питания с подконтрольными предприятиями, имеющими признаки фиктивности.

"Таким образом и за счет подмены номенклатуры и завышения стоимости товаров они безосновательно сформировали расходы на налоговый кредит по НДС. Это позволило уклониться от уплаты налогов в особо крупных размерах. Ущерб, нанесенный бюджету, подтверждается соответствующим выводом аналитических материалов сформированных специалистами БЭБ", – сказано в сообщении.

Бухгалтер ТОВ «Мит Пром», компании-поставщика продуктов для Минобороны, везла в багажнике более 4,7 миллионов евро наличными.

Это более 210 миллионов гривен… Наличкой…

Женщину задержало БЭБ в Киевской области. Объяснить происхождение средств бухгалтер не смогла, По информации правоохранителей, это «чёрный нал», который планировалось обменять и переправить в Хорватию собственнику «Мит Пром».

Компанию подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах при поставке продуктов питания для Минобороны, которому только за 2022-2023 годы «Мит Пром» поставил товаров на 14,5 млрд грн.

В рамках контрактов служебные лица оформили ряд бестоварных операций по приобретению и поставке продуктов питания с подконтрольными предприятиями, имеющими признаки фиктивности, подменили товарную номенклатуру, завысили цены и, как следствие, безосновательно сформировали расходы на налоговый кредит по НДС.

Кроме того, АРМА выявила активов у фигурантов этого уголовного расследования почти на миллиард гривен.

При этом, когда накануне БЭБ проводило обыски в помещениях группы компаний и по местам жительства фигурантов, представители «Мит Пром» заявили о давлении на бизнес.

Понесут ли ответственность за коррупцию в Минобороны - вопрос риторический. Накажут кого надо, покажут западным партнёрам и продолжат. Война всё спишет.

Источник