В Украине стало больше подозрительных финансовых операций

Более 1,4 млн сообщений о финансовых операциях, подлежащих финмониторингу, поступило в Государственную службу финансового мониторинга за три квартала 2025 года. Это на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Опендатабот.

Отмечается, что подавляющее большинство сообщений — 99% — от банков: 1,42 млн отчетов. Небанковские учреждения передали еще почти 15 тысяч. Основная масса сообщений касается пороговых финансовых операций — более 1,18 млн (83%).

Подозрительных операций значительно меньше — около 243 тысяч (17%). Остальные — это сообщения, направленные в ответ на запросы по отслеживанию, а также комбинированные отчеты, одновременно касающиеся и пороговых, и подозрительных операций, согласно исследованию.

Больше всего финмониторинг загрузил работой Бюро экономической безопасности Украины: к ним направлено более трети материалов из всего объема на общую сумму 99,3 млрд грн. К остальным правоохранителям пошли сообщения на значительно более скромные суммы:

• Национальная полиция — 230 материалов на сумму 36,7 млрд грн
• СБУ было передано 120 материалов на 8,2 млрд грн,
• ГБР — 71 материал на 3,1 млрд грн
• НАБУ — 67 материалов на 1,3 млрд грн
• Офис Генерального прокурора получил 39 материалов на общую сумму 1,8 млрд грн.

На запрос Опендатабота в Госфинмониторинге добавили, что в этом году только за октябрь в правоохранительные органы было направлено 208 материалов на почти 80 млрд грн — это уже больше, чем за весь прошлый год.

Источник