В преддверии полномасштабного вторжения РФ некоторые украинцы вывели 90% своих активов за границу, правоохранители имеют перечень фамилий. Об этом сообщил глава Бюро экономической безопасности Вадим Мельник в интервью Liga.net.
Мельник отметил, что БЭБ занимается проверками законности вывода активов из Украины с банковских счетов и “в чемоданах” не только после 24 февраля, но и за месяц до того — больший промежуток времени БЭБ пока охватить не может. Фамилии владельцев таких подозрительных активов Мельник называть не стал.
По его словам, были такие люди, которые вывели более 90% своих активов и “есть конкретные фамилии, по которым мы работаем”.
Он объяснил, что вывоз активов несет две проблемы. Первое — ослабление государства. Второе — в случае, если средства были заработаны незаконно и с них не были уплачены налоги — это преступление, ведь средства “спрятали” от налогообложения и пытаются легализовать за границей.
В БЭБ анализируют вывод средств через банковские учреждения в другие государства — за первый месяц войны выведено более 50 млрд грн, сообщил Мельник. В то же время, подчеркнул он, сам факт вывода не свидетельствует о совершении преступления.
Бюро только сверяет, не входило ли назначение платежа в список запрещенных и, если были нарушения, то будет привлекать к ответственности и банковских работников, и субъектов хозяйствования.
