Спор вокруг правил финансового мониторинга украинских высокопоставленных чиновников может поставить под угрозу получение новых траншей от Европейского союза и Международного валютного фонда. Наибольшие разногласия возникли из-за статуса политически значимых лиц (PEP), для которых предусмотрены усиленные банковские проверки.