В сентябре 2015 года следственным управлением финансовых расследований Главного управления ГФС в Одесской области в Единый реестр досудебных расследований внесены ведомости о совершении криминального правонарушения, которое квалифицируется по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины по факту нарушения налогового законодательства Украины должностными лицами предприятия ООО «С».

Проведенными мероприятиями установлено, что предприятие осуществляло деятельность в сфере реализации на территории Украины мясной продукции разным субъектам хозяйствования (юридическим и физическим лицам) за безналичную и наличную форму оплаты.

В дальнейшем, путем отображения в налоговой отчетности недостоверных данных об объемах реализации и суммы полученных наличных средств от реализованных товаров, предприятие занизило налоговые обязательства по налогу на добавленную стоимость.

В феврале 2016 года, на основании ч. 4 ст. 212 Уголовного кодекса Украины, следователем фискальной службы в суд направлено ходатайство об освобождении от уголовной ответственности в связи с возмещением убытков государству на общую сумму 701,2 тыс.грн.

Всего, с начала года субъектами хозяйствования региона возмещены убытки по криминальным производствам на общую сумму 3,3 млн.грн., отметили в пресс-службе Главного управления ГФС в Одесской области.