Оперативным управлением Специализированной государственной налоговой инспекции по ОКП в г.Одессе МГУ Миндоходов установлено, что одно из крупных предприятий г.Одессы в 2015 году осуществляло приобретение импортных товаров (легкий дистиллят, бензин автомобильный, дизельное топливо) производства Румынии. Всего в 2015 году приобретено 13,6 млн. т. таких товаров. В дальнейшем это предприятие реализовывало приобретенные товары в других регионах Украины. Однако фактическое осуществление этих операций не подтверждается соответствующими документами. На основании имеющейся информации проведена внеплановая документальная проверка предприятия, в ходе которой установлено занижение налога на добавленную стоимость, который подлежит уплате в бюджет, на сумму 4,8 млн.грн., сообщает пресс-служба  СГНИ по ОКП в г.Одессе МГУ ГФС.  

По материалам оперативного управления СГНИ по ОКП в г.Одессе МГУ Миндоходов, следственным управлением финансовых расследований МГУ ГФС - ЦО по ОКП внесены сведения к Единый реестр досудебных расследований о совершении уголовного правонарушения и начато уголовное производство, которое квалифицируется по ч. 3 ст. 212 УК Украины. В настоящее время дело находится в уголовном производстве следственного управления финансовых расследований МГУ ГФС - ЦО по ОКП.