Оперативным управлением Специализированной государственной налоговой инспекции по обслуживанию крупных плательщиков в г. Одессе МГУ ГФС в ходе оперативного сопровождения уголовного производства, открытого 14.07.2015г. в отношении должностных лиц одного из крупных предприятий г. Одессы (дальше – ЧАО), разоблачена незаконная деятельность ООО «З» (г.Донецк).
ООО «З» занималось прикрытием незаконной деятельности, которая заключалась в предоставлении налоговой выгоды предприятиям реального сектора экономики.
С целью установления убытков и фактического недопоступления налогов в бюджет, оперативным управлением СГНИ по ОКП в г. Одессе МГУ ГФС подготовлены соответствующие материалы для проведения судебно-экономического экспортного исследования, в результате которого была подтверждена неуплата ООО «З» 25,5 млн. грн. НДС за период июль - сентябрь 2014 года.
По материалам оперативного управления СГНИ по ОКП в г. Одессе МГУ ГФС шестым отделом уголовных расследований следственного управления финансовых расследований МГУ ГФС - ЦО по ОКП внесены сведения к ЕРДР о совершении уголовного правонарушения и начато уголовное производство, которое квалифицируется по ст. 205 ч. 2 УК Украины.
В настоящее время дело находится в уголовном производстве следственного управления финансовых расследований МГУ ГФС – ЦО по ОКП, рассазали в пресс-службе Специализированной государственной налоговой инспекции по обслуживанию крупных плательщиков в г.Одессе.
