Оперативным управлением Специализированной государственной налоговой инспекции по обслуживанию крупных плательщиков в г.Одессе МГУ Миндоходов установлено, что одно из крупных предприятий Одесской области (далее – ООО) в течение 2012-2014гг. имело финансово- хозяйственные отношения с ООО "С" (г.Николаев) по выполнению строительно-монтажных работ. Анализ имеющихся по ООО "С" данных поставил под сомнение фактическое осуществление им задекларированных видов деятельности. На основании собранной информации проведена документальная проверка ООО, в ходе которой финансово-хозяйственные операции между предприятиями не были подтверждены и установлено уклонение ООО от уплаты налогов на общую сумму 1,7 млн.грн., в том числе: налога на прибыль – 1,4 млн.грн. и 335 тыс.грн. НДС.

Руководство ООО полностью согласилось с выводами акта проверки и вынесенными налоговыми уведомлениями-решениями и не обжалует их. По материалам оперативного управления СГНИ по ОКП в г.Одессе МГУ Миндоходов, следственным управлением финансовых расследований МГУ ГФС – ЦО по ОКП внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований о совершении уголовного правонарушения и начато уголовное производство, которое квалифицируется по ч.1 ст.212 УК Украины. В настоящее время дело находится в уголовном производстве следственного управления финансовых расследований МГУ ГФС - ЦО по ОКП, отметили в пресс-службе СГНИ по ОКП у г.Одессе МГУ ГФС.