Сотрудники областной прокуратуры обнаружили очередной «конвертационный центр» с оборотом 150 млн гривен. Сейчас ведется процессуальное руководство в уголовном производстве по ч. 3 ст. 212 и ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов; фиктивное предпринимательство).
В ходе досудебного расследования сотрудники областной прокуратуры совместно с ГУ ГФС в области пресекли деятельность «конвертационного центра», который предоставлял услуги по минимизации налоговых обязательств и незаконной конвертации средств предприятиям реального сектора экономики.
«Преступная группа действовала на территории г. Одесса и области в течение 2015-2016 годов, а оборот денег на счетах подконтрольных фиктивных субъектов хозяйственной деятельности составил около 150 млн гривен Правоохранители провели ряд обысков в жилых и офисных помещениях членов преступной группировки, в ходе которых изъяты первичные бухгалтерские документы, черновые записи, флэш-накопители, жесткие диски, мобильные телефоны, более 700 тысяч гривен и около 70 печатей предприятий, имеющих признаки фиктивности», - говорится в сообщении пресс-службы областной прокуратуры.
Следствие продолжается.
