Правоохранители установили, что конвертационный центр действовал под видом легальной коммерческой структуры. Клиентами конвертцентра был ряд компаний из различных отраслей экономики. Организаторы предоставляли заказчикам услуги по переводу денежных средств в наличные путем проведения бестоварных финансовых операций. Для этого они использовали несколько фиктивных фирм.
Ежемесячный оборот конвертационного центра составлял более десяти миллионов гривен. По предварительным оценкам, убытки государственного бюджета в виде недополученных налогов — несколько десятков миллионов.
В рамках открытого уголовного производства, сотрудники спецслужбы задержали организаторов нелегального бизнеса рядом с одним из одесских банковских отделений после снятия почти четырехсот тысяч гривен. Во время обысков в офисных помещениях конвертационного центра, автомобилях и в местах жительства организаторов оперативники СБ Украины изъяли печати фиктивных предприятий и финансово-хозяйственную документацию, которая доказывает проведение сделок.
Наложен арест на счета всех подконтрольных конвертцентра коммерческих структур. Продолжается досудебное расследование, — сообщает пресс-служба СБ Украины.
Фото: пресс-службы СБУ
