Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность конвертационного центра, который обслуживал почти 500 предприятий из Киева, Одессы и Днепра. Ежемесячный оборот «конверта» предварительно оценивается в более 70 000 000 гривен.
Организаторы конвертационного центра предоставляли услуги по минимизации налоговых платежей, фиктивного формирования НДС и обналичивания средств через бестоварные операции.
Во время обысков в офисных помещениях, автомобилях и местах проживания организаторов сотрудники спецслужбы изъяли более полумиллиона гривен наличности, бухгалтерскую документацию и печати фиктивных предприятий, реестры формирования искусственных налоговых платежей клиентам, компьютерную технику с доказательствами проведения незаконных операций.
Заблокировано более ста пятидесяти банковских счетов фиктивных предприятий, задействованных в противоправной деятельности.
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности всех причастных к финансовой сделки, отметили в пресс-центре СБ Украины.
