У нас з'явився канал в Telegram, в якому ми будемо ділитися з Вами новинами
На Волыни разоблачили масштабную преступную схему ввоза автомобилей в Украину без уплаты налогов.
Сегодня, 9 июля, оперативники Департамента защиты экономики Нацполиции, следователи ГБР и прокуроры Генпрокуратуры проводят 14 санкционированных обысков в помещении территориального органа ГФС и местах проживания причастных к преступлению лиц.
"Правоохранители разоблачили и задокументировали преступную схему по формированию фиктивного налогового кредита, в которой были задействованы должностные лица ГУ ГФС в Волынской области и ряд коммерческих структур. Группа лиц, в том числе должностные лица, помогали предприятиям реального сектора экономики уклоняться от уплаты налогов",
– сообщают в Департаменте защиты экономики Нацполиции.Схема действовала следующим образом: после растаможки транспортных средств юридические лица (импортеры) выписывали документы на их реализацию конечному реальному потребителю (в основном – физическим лицам). Затем автомобиль повторно продавали по поддельным документам. Эти финансовые операции были "транзитными", то есть проводились с целью дальнейшей продажи импортного НДС предприятиям реального сектора экономики. Как следствие, предприятия-покупатели безосновательно получали суммы налогового кредита и уклонялись от уплаты налогов. Об этом информируют в ГБР.
По предварительным данным в результате такой деятельности государству нанесли ущерб на сумму 190 млн гривен.
Досудебное расследование проводится в рамках уголовного производства, открытого по нескольким статьям Уголовного кодекса: ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей), ч. 1 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов, ч. 4 ст. 358 (использование заведомо поддельного документа), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог), повлекшее тяжкие последствия). Следствие продолжается.
