В период с ноября 2013-го года по декабрь 2014-го года на основании денежных чеков, выписанных на имя граждан Я. и Р., осуществлялось снятие денежных средств с банковских счетов предприятий во многих банковских учреждениях (всего на общую сумму 16 млн.грн.).