Детективы ТУ БЭБ в Одесской области завершили досудебное расследование по делу о незаконной деятельности, связанной с конвертацией денег, обращение которых запрещено в Украине. Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности Украины.
Следствие установило что 32-летний житель Одесской области, без соответствующей лицензии и в обход санкций, в течение года обменивал российские рубли и электронные деньги через онлайн-обменники.
Для обмена мужчина использовал банковские карты подконтрольных лиц и карты банков страны-агрессора.
В результате обысков сотрудники БЭБ изъяли черновые записи, электронные носители информации, компьютерную технику, мобильные телефоны, банковские карты, в том числе банковских учреждений РФ, SIM карты, деньги, полученные в результате незаконной деятельности. Дело направлено в суд.
